İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma derinleşiyor. Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen incelemelerde, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirin kripto varlıklara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı.

"Aeronx.com" internet adresi üzerinden faaliyetlerini sürdüren platformun hesaplarına para transferi gerçekleştiren 639 gerçek kişinin büyük bir kısmının yasa dışı bahis ile dolandırıcılık suçlarından adli kaydının bulunduğu belirlendi.

Yazılım Şirketleri Üzerinden Milyonluk Transferler

Soruşturma detaylarında, platform ile BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli firmalar arasında organik bağlantı tespit edildi. Aynı adreste faaliyet gösteren bu şirketlerin hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse gibi ödeme kuruluşlarından gelen yüz milyonlarca liranın sanal POS işlemleriyle ana platforma aktarıldığı saptandı. BCT Yazılım’ın banka hesaplarından 479 milyon lira, Liquid Yazılım hesaplarından ise 449 milyon liranın Magician Of Meta hesaplarına transfer edildiği belgelendi.

4,3 Milyar Liralık Şüpheli Hacim

İncelemelerde, platform hesaplarına 2023 yılından bu yana 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı olduğu kaydedildi. Toplanan paraların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden havuzlandığı, ardından farklı kripto varlık platformlarına aktarılarak kaynağın gizlenmesinin amaçlandığı belirlendi.

5 İlde Eş Zamanlı Baskın: 12 Gözaltı

Kimliği belirlenen 19 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait 14 araç, 4 konut ve 2 araziye el konulurken, 367 banka ile kripto hesabına bloke konuldu. Soruşturma çerçevesinde şirketin yönetimi TMSF’ye devredildi.