İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ikinci aşama operasyon düzenlendi.

Soruşturma dosyasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporlarının incelendiği belirtildi. Raporda, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklandığı tespitlerine yer verildi.

Örgütlü yapı tespiti

Eylemlerin bireysel değil örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğü; yapı içerisinde 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü bulunduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareketler belirlendi.

İlk operasyonda el koyma ve tutuklamalar

Bu kapsamda 5 Aralık’ta düzenlenen ilk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait malvarlıkları ile PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Şüphelilerden 9’u tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yazılım ve BT personeline yönelik ikinci dalga

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (BT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan şüphelilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde rol aldığı; “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.

Bu tespitler doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınırken; adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmaların, finansal ve dijital delillerin temini ile suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla sürdüğü bildirildi.