İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK raporları doğrultusunda kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, organize bir şekilde kara para aklama yöntemiyle finansal sisteme sokulduğu ve yurt dışına transfer edildiği tespit edildi.
Ticari Faaliyetlerle Uyumsuz İşlem Hacmi
Yapılan detaylı mali analizlerde, soruşturmaya konu olan şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı belirlendi. Emniyet güçleri, bu devasa para akışının şüphelilerin beyan ettiği ticari faaliyetlerle hiçbir şekilde uyumlu olmadığını ve vergi kaçakçılığı gibi yöntemlerle yasal kılıf uydurulmaya çalışıldığını ortaya çıkardı.
9 İlde Eş Zamanlı Baskın: 37 Gözaltı
Soruşturma kapsamında düğmeye basan ekipler; İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ı kapsayan eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, suç ağıyla bağlantılı 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.
Milyarlık Mal Varlığına El Konuldu
Operasyonun en dikkat çeken yönlerinden biri, suçtan elde edilen gelirlere yönelik uygulanan adli tedbirler oldu. Yapılan incelemeler neticesinde suçla bağlantılı olduğu anlaşılan:
19 konut
9 arsa
1 iş yeri
31 motorlu araç
32 şirket
yönetim ve tasarruf yetkisi dahilinde resmen el konuldu. Emniyet kaynakları, finansal suçlara karşı mücadelenin tüm hızıyla süreceğini vurguladı.