İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri ve pos tefeciliği eylemlerine iştirak ile bu gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturması genişliyor.

Soruşturma kapsamında, daha önce üst yönetime yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin tutuklanmasının ve yaklaşık 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konularak şirkete TMSF kayyum atanmasının ardından, yeni bulgular doğrultusunda 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Genişleyen Soruşturma Alanı ve Yeni El Koyma Kararları

Yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suç gelirlerini finansal sisteme meşru bir işlem görüntüsü altında sokmak amacıyla kullanıldığı tespit edilmişti. MASAK ve TCMB raporlarıyla desteklenen bulgular, sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığını, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediğini ve iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığını ortaya koymuştu. Ayrıca, suç gelirlerinin sahibi Ozan Özerk'in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında aklandığı iddia edilmişti.

Son gelişmeler, pos tefeciliği ve aklama eylemlerine yalnızca üst yönetimin değil; eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticileri de dahil olmak üzere şirketin farklı birimlerinde görev alan personelin iştirak ettiğini gösteriyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüphelinin, suç tarihlerinden sonra edindikleri belirlenen 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına da el konuldu.

Konuya ilişkin soruşturma, suç örgütü ve aklama faaliyetlerinin tüm boyutlarının ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürülüyor.