İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda gerçekleşen şüpheli fiyat hareketleri üzerine dev bir soruşturma başlattı. Sermaye piyasası mevzuatına muhalefet ve aklama suçlamalarıyla yürütülen dosyada 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi yer alıyor.

100 Katlık Anormal Fiyat Artışı

Soruşturma dosyasındaki incelemeler, bazı hisse senetlerinde yaklaşık 100 kata varan anormal değer artışlarını ortaya koydu. Şirketlerin piyasa değerleri, sermayeleri ve kârlılık durumları incelendiğinde defter değerleri ile borsa fiyatları arasında ciddi uyumsuzluklar tespit edildi.

Piyasa Dolandırıcılığı İddiası Nasıl İşledi?

Savcılık değerlendirmesine göre süreç şu şekilde işletildi:

• Şüpheliler hedef alınan hisseleri önce fonlar aracılığıyla topladı.

• Oluşturulan suni talep hem hisse fiyatlarını hem de bu hisseleri barındıran fonların değerini katladı.

• Toplanan hisseler daha sonra yüksek fiyattan fonlara satılarak haksız kazanç sağlandı.

Bu yöntem, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinde yer alan "piyasa dolandırıcılığı" suçu kapsamında değerlendirildi.

131 Fon İşleme Kapatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla 131 fon TEFAS'ta alım-satım işlemlerine kapatıldı. Soruşturma listesinde Tera Yatırım, Pusula Yatırım, Astor Enerji, Tatilbudur, Enuygun ve Türkiye Sigorta gibi tanınmış çok sayıda şirket ile Tera ve Pusula Portföy'e ait çeşitli fonlar yer aldı.

Melis Sandal da Listede: Şüphelilere Aile Boyu Tedbir

Aralarında Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın da bulunduğu 42 gerçek kişinin malvarlıkları mercek altına alındı. Savcılık; şüphelilerin yanı sıra eşleri, çocukları ve yakınlarının malvarlıklarını azaltıcı nitelikteki işlemlerine tedbir uygulanmasını talep etti.

Para Transferleri ve Varlıklara Sıkı Takip

Alınan karar doğrultusunda Tapu, Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerine talimat verildi. Şüphelilere ait taşınmaz, gemi ve hava araçları tespit edilecek.

Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması, devir, satış, yüksek tutarlı nakit çekimi ve EFT/havale gibi dikkat çekici tüm işlemler öncesinde Başsavcılıktan onay alınması şartı getirildi. İlgili yazılar MASAK, Borsa İstanbul, MKK ve Bankalar Birliği dâhil olmak üzere 11 kritik kuruma gönderildi.