Konya'da o isimler gözaltında! 2 şirkete kayyum

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında Konya’nın da bulunduğu illerde 31 şüpheli gözaltına alındı, 2 şirkete TMSF kayyum atandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında kapsamlı bir bahis operasyonu gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, Türkiye’de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev yaptığı öne sürülen bazı kişilerin, görev yaptıkları dönemde belirli maç ve bahis türlerinde şüpheli işlemler yaptığı iddia edildi.

RAKİP LEHİNE VE ALT-ÜST BAHİSLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında; rakip lehine oynanan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst) ve oyuncu performansına yönelik bahis seçeneklerinde kuponu bulunan şahıslar mercek altına alındı.

Yöneticilik yaptığı futbol kulübünün maçlarında şüpheli değerlendirilen bahis tercihleri yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon kararı verildi.

KONYA DAHİL 9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyon; İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda toplam 31 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı.

Konya’da da bazı adreslerde arama yapıldığı öğrenilirken, şüphelilerin açık kimlik bilgilerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellek ele geçirildi.

El konulan dijital materyallerin incelenmek üzere emniyet birimlerine teslim edildiği bildirildi.

2 ŞİRKETE TMSF KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı iddia edilen Klon Ödeme Kuruluşu ile PBM Tech Bilişim şirketlerine TMSF tarafından kayyum atandığı açıklandı.

Yapılan mali analizlerde; kuruluş hesaplarında kısa süre içerisinde çok sayıda farklı hesaptan işlem gerçekleştirildiği, çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun para transferi yapıldığı ve işlemlerin önemli bölümünün 00.00–06.00 saatleri arasında gerçekleştiği tespit edildi.

MALİ ANALİZLERDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

İncelemelerde ayrıca; dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları bulunduğu, aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği belirlendi.

İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ibarelerin yer aldığı, denetim mekanizmalarının yetersiz olduğu ve bazı hesapların genel müdür talimatıyla açıldığı iddia edildi.