Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü.

Yürütülen çalışma kapsamında, şüphelilerin paravan şirketler ve gerçek kişilerin açtığı paravan hesaplar üzerinden organize bir yapı kurdukları iddia edildi.

İddiaya göre sistemin takibi için arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği oluşturuldu.

Suç Gelirleri Sisteme Nasıl Sokuldu?

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, sisteme;

• yasa dışı bahis

• yatırım dolandırıcılığı

• siber dolandırıcılık

gibi suçlardan elde edilen gelirlerin aktarıldığı öne sürüldü.

Bu gelirlerin kaynağından uzaklaştırılarak çeşitli finansal işlemlerden geçirilip yasal görünüm kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

E-Para, Banka ve Kripto Üzerinden Aklama İddiası

Soruşturma kapsamında oluşturulan yapının;

• Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları

• bankalar

• döviz büroları

• kripto varlık hizmet sağlayıcıları

üzerinden işleyen profesyonel bir aklama sistemi olduğu değerlendirildi.

Üç Aşamalı Organizasyon Tespiti

Yapılan incelemelerde organizasyonun üç aşamada şekillendiği belirlendi:

• 1. aşama: 229 tüzel kişi, 196 gerçek kişi

• 2. aşama: 93 tüzel kişi ve Özbey Şirketler Grubu’na bağlı 8 şirket

• 3. aşama: 157 tüzel kişi, 65 gerçek kişi

Bu kapsamda yüzlerce şirket ve gerçek kişinin sistem içinde yer aldığı tespit edildi.

17 İlde Eş Zamanlı Operasyon

İstanbul merkezli olmak üzere;

Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toplam 58 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda:

• 35 şüpheli gözaltına alındı

• 8 şüphelinin yurt dışında

• 4 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Mal Varlıklarına El Konuldu

Soruşturma kapsamında paravan şirket sahipleri ve yetkililerine ait olduğu değerlendirilen;

• 20 araç

• 9 arsa

• 4 dükkan

• 13 mesken

olmak üzere çok sayıda mal varlığına el konuldu.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gözaltıların olabileceğini belirtti.