VEPARA Soruşturması Ankara ve Kastamonu’ya Uzandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme platformu VEPARA hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla soruşturma başlattı. 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO operasyonlarının ardından elektronik para kuruluşlarına yönelik kara para soruşturmaları genişletildi. Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri sistemi hakkında işlem başlatıldı.
TCMB ve MASAK raporları dosyaya girdi
Soruşturma dosyasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile MASAK analizlerine yer verildi. Raporda; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu, ardından yurt içi ve yurt dışı şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespitlerine yer verildi.
“Para nakline aracılık etme” suçlaması
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle; örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden transferi ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları belirlendi. Bu fiillerin “para nakline aracılık etme” suçunu oluşturduğu değerlendirildi.
6 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli olarak İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Arama ve el koyma işlemleri
Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturma çok yönlü sürüyor
Yetkililer, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması hedefiyle çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.
