İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, gelen bir ihbar üzerine sahte para, sahte altın üretimi ve kara para aklama iddialarına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takibe alınan şebekenin, ürettikleri sahte altın ve paraları tedavüle sokarak elde ettikleri gelirleri bankacılık sistemi üzerinden akladıkları belirlendi. Yapılan mali incelemelerde, suç gelirlerinin aklanması sürecinde bölünmüş nakit yatırma işlemleri ve çeşitli kuyumcu ödemeleri kullanılarak 125 milyon liralık bir finansal hareketlilik yaratıldığı tespit edildi.

Basımevinden piyasaya: 19 adrese eş zamanlı baskın

Şüphelilerin sadece sahte parayı piyasaya sürmediği, aynı zamanda üretim aşamasında da aktif rol oynadığı ortaya çıkarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 şüpheliye ait 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda çok sayıda sahte Türk lirası, sahte ABD doları, sahte altın, ziynet eşyaları ile üretimde kullanılan bandrol ve bandrollü kağıtlar ele geçirildi.

Mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konuldu

Eş zamanlı operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişinin önceden başka suçlardan cezaevinde olduğu saptandı. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şebeke üyelerinin suçtan elde ettikleri gelirleri taşınmaz, araç ve şirket ortaklıklarına dönüştürdüklerinin tespit edilmesi üzerine, 16 şüphelinin tüm banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.