İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis suçunun önlenmesine yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler neticesinde, aralarında Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) şirketinin de bulunduğu Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması hedef alındı.
MASAK ve TCMB Raporları Harekete Geçirdi
Soruşturma sürecinde MASAK raporları ile T.C. Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları detaylı bir şekilde incelendi. Elde edilen bulgular, şirket kayıtlarında yüksek hacimli çok sayıda şüpheli finansal işlemin gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Yapılan tespitlerde, söz konusu hesapların yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yönlendirildiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanarak farklı kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırıldığı belirlendi.
25 Şirkete Kayyum Kararı
Yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü faaliyetlerine karıştığı iddia edilen 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Adli makamlar, suçun işleniş biçimi ve finansal hareketlerin boyutu dikkate alınarak, Turuncu Holding A.Ş. ve bu holdinge bağlı 25 şirket ile şubesine kayyum atanmasına karar verdi. Hukuki süreç ve soruşturma titizlikle devam ediyor.