İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari işlemlere dayalı olarak sahte fatura düzenlediği belirlendi.
Yapılan tespitlere göre, 2020-2021 döneminde toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura kesildi.
Kamu Zararı ve KDV İadesi
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre; komisyon karşılığında bağlantı sağlanan şirketlere sahte fatura temin edildiği, bu faturaların yasal defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği saptandı.
Bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı ve yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL kamu zararı oluştuğu tespit edildi.
Şüpheliler ve Şirketler
Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettiği belirlenen:
1 yeminli mali müşavir,
25 mali müşavir,
6 örgüt yöneticisi
ile birlikte, Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. yönetici ve ortaklarının da aralarında bulunduğu toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kapsamda 37 şüpheli gözaltına alındı, 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Adli Süreç
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21’i tutuklandı, 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.