İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, bazı altın şirketlerinin ve çalışanlarının, döviz bozdurma karşılığında verilen yüzde 3 devlet desteğini usulsüz yollarla aldığı tespit edildi. Devleti sistematik biçimde zarara uğratan bu yapı nedeniyle kamunun toplam 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğradığı öne sürüldü.
Soruşturmanın dayanağını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” oluşturdu. Bu kapsamda, ihracat karşılığı ülkeye döviz getiren şirketlere, bozdurdukları döviz tutarı üzerinden yüzde 3 oranında destek sağlanıyor. Ancak bazı altın şirketlerinin bu destekten hileli yollarla faydalandığı iddia edildi.
Yürütülen soruşturmada, bazı şirketlerin altın madenini yasal yollarla ithal ettikleri, bu altını ülke içindeki altın ocaklarında eritip asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş hale getirdikleri belirlendi. Bu yöntemle sözde işlenmiş kıymetli maden bileşenleri yurt dışına ihraç edilmiş gibi gösterilerek döviz kazancı sağlandığı ve bu döviz üzerinden yüzde 3 oranında devlet desteği alındığı aktarıldı.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) A.Ş. sahibi Özcan H., Genel Müdür Ayşen E., Muhasebe Müdürü Nasuh G., Pazarlama Müdürü Serdar S., banka çalışanı eşi Betül S., Gram Altın Rafineri A.Ş. çalışanları Bülent H. ve Erman D., Yalçıntaş Kıymetli Madenler çalışanı İbrahim S., Kuyumcukent Enerji A.Ş. Müdürü Mehmet Bora T., İstanbul Gümüş Rafinerisi İşletme Müdürü Cenk K. ile birlikte toplamda 23 şüpheliye yönelik işlem yapıldı.
Şüphelilerin, 30 şahsın üzerine 24 ayrı şirket kurduğu ve bu şirketler aracılığıyla 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat yapıldığı, bu ihracat üzerinden yüzde 3 devlet desteği alındığı belirlendi. Yürütülen faaliyetlerin örgütlü ve sistematik şekilde yapıldığı, kamu zararının ise 12,5 milyon doları aştığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratacak nitelikli dolandırıcılık”, “1211 sayılı TCMB Kanunu’na muhalefet”, “4749 sayılı Kanun’a muhalefet” ve “1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından işlem başlatıldı.
İstanbul’un 12 ilçesinde 23 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.