İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerine yönelik 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlattı.
Başsavcılık açıklamasında, TCMB denetim raporu ile MASAK analiz raporunun birlikte incelendiği, yasa dışı bahis ve yasa dışı FOREX/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokularak aklandığının tespit edildiği ifade edildi.
Değerlendirmelere göre şirket içinde 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir yapı bulunuyor. Çok sayıda yüksek riskli finansal hareket belirlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Soruşturmanın selameti için, şüphelilere ait mal varlıkları ile PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.
Arex Sigorta A.Ş.'ye kayyum atanması talebi kabul edildi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturmada, Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde kefalet sigortası adı altında fahiş tutarlarda ödeme alındığı iddiasıyla 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
SEDDK’nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin poliçelerde yer alan primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat sağladıkları belirtildi.
8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı, 12 şüpheliye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Daha önce faaliyet izni iptal edilen Arex Sigorta A.Ş.’ye kayyum atanması talebi, sulh ceza hakimliği tarafından kabul edilerek şirkete geçici tedbir uygulandı.