İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında “Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından işlem başlatıldı.
MASAK analizleri suç gelirlerinin aklandığını ortaya koydu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri ve denetim raporlarına göre; yasadışı bahis ile yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu, yurt içi ve yurt dışı şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Yazılım ve IT personeline yönelik bulgular
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle; örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesine aktif şekilde katıldığı belirlendi. Bu kapsamda, yazılım altyapıları üzerinden yönlendirme, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine iştirak edildiği değerlendirildi.
8 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı; şüphelilerin malvarlıklarına da el konuldu.
PAPEL’e TMSF kayyum olarak atandı
Soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. Sürece ilişkin adli ve idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.