İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarını hedef alan dolandırıcılık ağını tespit etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen soruşturmada, şebekenin özellikle mirasçısı bulunmayan şahısların dosyalarını takip ettiği belirlendi. Şüphelilerin, hak sahiplerine benzer fiziki özelliklere sahip "joker" şahıslar ve sahte pasaportlar kullanarak banka şubelerindeki hesaplardan yüklü miktarda para çektiği saptandı.
Paranın İzini Kaybettirmek İçin Yakınlarını Kullandılar
Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucunda şebekenin para trafiği de ortaya çıkarıldı. Bankalardan usulsüz yöntemlerle çekilen paraların, suç gelirinin izini kaybettirmek amacıyla doğrudan şüphelilere ve birinci derece yakınlarının hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Elde edilen delillerin ardından operasyon için düğmeye basıldı.
İstanbul Merkezli 3 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Polis ekipleri tarafından bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Bilecik ve Kırklareli illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda, daha önce avukatlık mesleğinden men edilen N.D.'nin de aralarında yer aldığı toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Eski Avukatın 19 Ayrı Aranma Kaydı Çıktı
Gözaltına alınan şüphelilerden meslekten men edilmiş eski avukat N.D.'nin suç dosyası dikkat çekti. Yapılan sorgulamada N.D.'nin; nitelikli dolandırıcılık, zimmet, görevi kötüye kullanma, bilişim sistemleri aracılığıyla hırsızlık ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs gibi suçlardan toplam 19 aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyete götürülen 11 şüpheli hakkındaki çok yönlü soruşturma devam ediyor.