İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Paymix" soruşturması, uluslararası bir suç ağını gün yüzüne çıkardı. Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli kuruluşun finansal altyapı sağladığı bu devasa yapının, paravan şirketler ve çok katmanlı kripto transfer zincirleri üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmini yönettiği belirlendi.
Mart ayında düzenlenen ilk dalga operasyonların ardından, 5 Mayıs itibarıyla düğmeye basılan "Paymix-3" operasyonuyla örgüte çok ağır bir darbe daha indirildi.
Kara Parayı Altın ve Nakde Çevirmişler
Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, suç örgütünün yasa dışı bahisten elde ettiği gelirleri kripto varlıklar üzerinden transfer ettiği tespit edildi. Sisteme sokulan paranın izini kaybettirmek için yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden sahte ticari işlemler yapıldığı, paranın daha sonra nakit ve altına çevrilerek organize bir aklama mekanizmasından geçirildiği anlaşıldı.
49 Yasa Dışı Bahis Sitesinin Fişi Çekildi
Soruşturma kapsamında daha önce TMSF tarafından kayyum atanan Pentech Bilişim Teknolojileri şirketinin sunucularında yapılan dijital analizler, yasa dışı yapının teknolojik üssünü deşifre etti. Şirket sunucuları üzerinden tam 49 farklı yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, milyonlarca oyuncunun verisinin bu sistemlerde saklandığı belirlendi. Paymix-3 operasyonuyla birlikte bu teknik altyapılar hedef alınarak sunucular devre dışı bırakıldı ve yasa dışı sitelerin faaliyetleri tamamen durduruldu.
Dev Mal Varlığına El Konuldu ve Kırmızı Bülten Çıkarıldı
Paymix-3 operasyonu kapsamında, 15’i yurt dışında örgütü ve finansal sistemi yöneten, 22’si yurt içinde bulunan ve 1’i cezaevinde olan toplam 38 şüpheli hedef alındı. Yurt dışındaki şüphelilerin yakalanması adına kırmızı bülten çıkarılırken, suç gelirleriyle finanse edildiği belirlenen Bildiğin Kasap Gıda şirketine de TMSF kayyum olarak atandı.
Operasyon neticesinde suç örgütüne ait;
535 adet banka ve kripto para hesabı,
26 adet araç,
18 adet konut ve 3 adet iş yeri,
18 adet tarla ve bahçeye mahkeme kararıyla el konuldu.