MASAK tarafından hazırlanan inceleme raporunda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şahısların banka hesapları incelendi. Sosyal güvenlik kayıtlarına göre "müzisyen" olarak görünen ve aylık geliri 20 bin TL seviyesinde olan A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL giriş ve 671 milyon TL çıkış olduğu tespit edildi. "Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1,4 milyar TL'yi aşan giriş-çıkış hareketliliği belirlendi. Uzmanlar, bu trafiğin şahısların mali profilleriyle uyumsuz olduğunu ve "hayatın olağan akışına aykırı" olduğunu vurguladı.
Transferlerde Haluk Levent İsmi
Raporun en dikkat çekici kısımlarından birini, banka transferlerinin açıklama bölümleri oluşturdu. Birçok yüksek tutarlı para hareketinde; "Ahbap Derneği'ne borç", "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten" veya "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü. MASAK, bu durumun derneğin suistimal edilip edilmediği konusunun derinlemesine araştırılması gerektiğini işaret etti.
Bahis ve Kripto Aklama İddiaları
İncelemeler kapsamında, şüphelilerin kara para ve yasa dışı bahis bağlantıları da gündeme geldi. Raporda, A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon TL kaybettiği iddia edildi. Ayrıca, derneğin eski İdari ve Mali İşler Müdürü E.G. hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "kripto varlıklar üzerinden aklama" iddialarıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. MASAK, tüm bu süreçlerin netleştirilmesi için adli makamların dernek üzerindeki incelemelerini genişletmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.