İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet siteleri birebir kopyalanarak gerçekleştirilen siber dolandırıcılık eylemleri mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi.
MASAK: Altın alım-satımı yapılmış gibi gösterildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde, söz konusu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi muhasebeleştirildiği, bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği belirlendi.
120 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalarda;
9 mesken,
4 daire,
14 arsa,
2 depo,
11 otomobil,
6 motosiklet
olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca soruşturmada bir döviz bürosunun da suça iştirak ettiği değerlendirildi.
12 ilde eş zamanlı operasyon: 48 kişi yakalandı
İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında 48 kişi yakalanırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.