İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen mali incelemeler, devasa boyutlardaki bir para transferini ortaya çıkardı. Hedef Yatırım Bankası tarafından yapılmak istenen yüksek tutarlı transfer işlemi, mali denetim ekiplerinin dikkatini çekmesi üzerine mercek altına alındı. Yapılan ilk tespitlerin ardından durum derhal ilgili düzenleyici kurumlar ile paylaşıldı.
Swap Görünümlü İşlemde Dolar Karşılığı Çıkmadı
İncelemelerde, 2 milyar liralık transferin finansal mahiyeti "swap işlemi" (takas) olarak bildirildi. Söz konusu tutarın, İsviçre merkezli finans kuruluşu Swissquote bünyesindeki bir muhabirlik hesabına aktarılmak istendiği kaydedildi. Ancak BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) ile sağlanan temaslar sonucu, işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon dolar tutarındaki dövizin banka hesaplarına henüz geçmediği belirlendi.
BDDK ve MASAK Ele Ele Verdi: Transfer Tamamen Engellendi
BDDK uzmanlarının yaptığı detaylı araştırmalarda, masada görünen 40,9 milyon dolarlık döviz tutarının anlık bir para girişi değil, yalnızca ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı anlaşıldı. Karşılığı bulunmayan bu yüksek tutarlı şüpheli işlem üzerine harekete geçen MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), finansal güvenliği korumak amacıyla 2 milyar liralık para transferini resmen durdurdu. Soruşturma kapsamındaki mali incelemelerin derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.