İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Sermaye Piyasası Kurulunun yazılı başvurusu üzerine harekete geçti.
Soruşturma kapsamında “DMCFX.com” uzantılı site üzerinden yetkisiz ve izinsiz aracılık yapıldığı iddia edildi.
Kaldıraçlı İşlemler ve Organize Menfaat İddiası
İddialara göre, çeşitli şirketlerin banka hesapları kullandırılarak izinsiz kaldıraçlı alım-satım işlemleri yapıldı.
2020–2022 yılları arasında çok sayıda kişiden Türk lirası ve yabancı para transferleri alındığı, bu yolla organize şekilde menfaat sağlandığı öne sürüldü.
6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “izinsiz sermaye piyasası faaliyeti” suçlarından 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Aranan Şüpheliler İçin Çalışmalar Sürüyor
Gözaltına alınamayan diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü kaydedildi.