İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası yetkililerinin “tefecilik” yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişiden bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ve Yasef Mitrani tutuklanırken, Genel Müdür Mehmet Aydoğdu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılık açıklamasında, banka yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlı yetki sınırlarını aştığı, Merkez Bankası’nın belirlediği faiz oranlarının üzerinde kredi verdiği ve mali zorluk yaşayan şirketlere borç vererek haksız kazanç elde ettiği belirtildi. Yapılan beyanlar ve hazırlanan raporlar doğrultusunda, bu gelirlerin aklandığına dair kuvvetli şüphe bulunduğu kaydedildi.
Genel Müdür Mehmet Aydoğdu’nun ayrıca Denizbank’ın eski şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanık konumunda olduğu da aktarıldı.
Q Yatırım Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 12 Ekim 2022 tarihli kararıyla kurulmuş, 1 Haziran 2023’te faaliyet izni alarak faaliyete başlamıştı. Bankanın kurucu ortakları arasında Ali Ercan, Bien Finans Faktoring AŞ, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Q Yatırım Holding AŞ yer alıyor. Kuruluş sermayesi ise 500 milyon lira olarak belirlenmişti.