İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, yasa dışı bahis dünyasına büyük bir darbe vurdu. MASAK’ın titizlikle hazırladığı mali analiz raporları, banka hareketleri ile aylarca süren teknik ve fiziki takip, devasa bir kara para aklama ağını gözler önüne serdi.
Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu, çeşitli yöntemlerle aklandığı ve ardından yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. Birbiriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştiren paravan şirketler, emniyetin ve mali analistlerin radarına takıldı.
Ticari Faaliyetlerle Uyuşmayan 30 Milyar Liralık Hacim
Yapılan derinlemesine incelemelerde, soruşturmaya konu olan şirketlerin hesaplarında dönen toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL’ye ulaştığı belirlendi. Ancak bu devasa rakamın, mercek altına alınan kişi ve şirketlerin resmi olarak beyan ettikleri yasal ticari faaliyetlerle hiçbir şekilde uyuşmadığı saptandı. Dijital incelemeler, banka kayıtları ve iletişim trafikleri, bu paranın doğrudan yasa dışı bahis organizasyonuna ait olduğunu kanıtladı.
9 İlde Eş Zamanlı Baskınlar Düzenlendi
Gerekli delillerin toplanmasının ardından düğmeye basan ekipler; İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Milyonlarca Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik adli tedbir kararları gecikmedi. Operasyon neticesinde örgütün finans ayağını oluşturan 32 şirkete el konulurken; şüphelilere ait 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri ve 31 motorlu araca da devlet eliyle el konuldu. Gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.