Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.
Takibin ardından Kocaeli merkezli, Alanya, Adana, Mersin ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Sahte İlanlar ve Yüzlerce Patates Hat
Şüphelilerin, sahte ev ve otomobil ilanları üzerinden vatandaşlardan kapora talep ederek dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
Soruşturmada, yabancı uyruklu kişiler adına açılmış yüzlerce “patates hat” kullanıldığı tespit edildi. Sadece bir kişi adına kayıtlı 86 telefon hattının aktif şekilde dolandırıcılıkta kullanıldığı öğrenildi.
3,5 Milyar Liralık Hesap Hareketi Tespit Edildi
Mali incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda kripto varlıklar dahil yaklaşık 3,5 milyar liralık para hareketi olduğu belirlendi.
Bir şüphelinin tek başına hesaplarında 250–300 milyon lira giriş-çıkış bulunduğu, ayrıca 7,5 milyon adet kripto varlık tespit edildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon liraya bloke konuldu.
Paravan Şirketlerle Para Aklama Ağı
Yetkililer, suçtan elde edilen gelirlerin tekstil, inşaat ve kuyumculuk alanlarında kurulan paravan şirketler üzerinden aklandığını belirledi.
Örgüt üyeleri arasında doğrudan para transferi yapılmadığı, para trafiğinin kripto varlıklar ve üçüncü kişiler aracılığıyla parçalanarak yürütüldüğü kaydedildi.
100 Bin Dolarlık Yasaklı Silah Ele Geçirildi
Dosyada örgüt yöneticisi olduğu belirlenen B.K. isimli şahsın, uzun süre lüks villada yaşadığı, daha önce dolandırıcılıkla bağlantılı bir olayda silahlı çatışmada yaralandığı ve halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
B.K.’ye ait adreste yapılan aramalarda, Türkiye’de bulundurulması yasak, piyasa değeri yaklaşık 100 bin dolar olan özel nitelikli silahlar ele geçirildi.
Operasyon Anları Kameralara Yansıdı
Operasyon sırasında yapılan aramalar kameralarca saniye saniye kaydedildi. Bazı adreslerde uyuşturucu madde, çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru olabilecek belgelere el konuldu.
Soruşturmanın 5 ilde çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
Yetkililerden Vatandaşlara Uyarı
Yetkililer, son yıllarda bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarında ciddi artış yaşandığını vurguladı.
Vatandaşlara özellikle online alışverişlerde, ev ve araç alım-satımlarında yüz yüze görüşmeden kapora göndermemeleri yönünde uyarıda bulunuldu.