İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları iddia edilen 20 şüpheliye yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda milyonlarca liralık lüks araç, konut ve arazilere el konulurken, MASAK raporları dikkat çeken bir işlem hacmini ortaya koydu.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
Malta merkezli ödeme sistemi üzerinden para transferi
Yürütülen soruşturmada Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) adlı ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi tespit edildi.
Soruşturma dosyasına göre, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve karmaşık para transferleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve bu şekilde aklanmaya çalışıldığı değerlendirildi.
40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağlandığı belirlendi
Soruşturma kapsamında incelenen İGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılan 40 farklı yasa dışı bahis sitesine teknik altyapı sağladığı tespit edildi.
MASAK raporunda yer alan bilgilere göre söz konusu sistem üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar hasılat elde edildiği belirlendi. Elde edilen gelirlerin ise Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı ifade edildi.
10 ilde eş zamanlı operasyon
Tespit edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.
75 mal varlığına el konuldu, yüzlerce hesaba bloke
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 11 lüks araç, 8 konut ve 67 tarla ile arsa olmak üzere toplam 75 menkul ve gayrimenkule el konuldu.
Ayrıca soruşturma kapsamında 30 kişiye ait 550 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Maslak’ta bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.