İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında “Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından işlem başlatıldı.

MASAK raporları yasa dışı para trafiğini ortaya koydu

Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ile yasadışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden finansal sisteme sokulduğu belirlendi.
Söz konusu gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 42 şüpheliden 38’i yakalanarak gözaltına alındı.

PAPEL’e TMSF kayyum olarak atandı

Soruşturma kapsamında PAPEL’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Mahkemeden 15 tutuklama kararı

Savcılık, 17 şüpheli hakkında tutuklama, 21 şüpheli hakkında adli kontrol talebinde bulundu.
Nöbetçi mahkeme, ifadeleri alınan şüphelilerden 15’inin tutuklanmasına, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.