İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari ilişkiler oluşturduğu belirlendi. Bu yöntemle 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.

Haksız KDV İadesiyle 69,5 Milyon TL Kamu Zararı

Soruşturmada, sahte faturaların komisyon karşılığında temin edilerek şirketlerin yasal defterlerine kaydedildiği, bu yolla kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği belirlendi. Şüphelilerin haksız KDV iadesi alarak yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL tutarında kamu zararına neden olduğu saptandı.

Suç Gelirlerine Ticari Faaliyet Görünümü

Elde edilen suç gelirlerinin, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir halinde yeniden şirketlere veya şahıslara aktarıldığı; bu şekilde ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı soruşturma dosyasında yer aldı.

43 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettiği belirlenen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. yönetici ve ortaklarından 11 şüpheli olmak üzere toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.