İstanbul Kuyumcukent’te faaliyet gösteren 16 firmayı "Anadolu'da satacağız" bahanesiyle toplam 64 kilogram altın dolandırdığı belirlenen çeteye yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kurdukları paravan şirketler üzerinden altın takıları toplayıp eriterek saf altına çevirdikleri ortaya çıkarıldı.

Taktik: Güven Kazanıp Sistemi Büyütmek

O.K. ve H.K. öncülüğündeki şebekenin, üçüncü şahıslar üzerine açtıkları iş yerlerini aracı olarak kullandığı tespit edildi. Firmalardan bilezik, kolye ve alyans gibi işçilikli ürünleri toplayan şüpheliler, "satış yapıldı" diyerek tüccarlara sadece kısmi ödemeler gerçekleştirdi. Güven kazandıktan sonra daha yüksek miktarda ürün çekerek borç bakiyesini sürekli artıran şebekenin, sürecin sonunda ise "iflas ettik" diyerek firmaları dolandırdığı anlaşıldı.

3 İlde Eş Zamanlı Baskın

Soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli ve Ankara’da belirlenen 45 ev ve 3 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı. "Örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" suçlamalarıyla aranan 35 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

Milyonluk Mal Varlığına El Konuldu

Operasyon bünyesinde suçtan elde edildiği değerlendirilen geniş çaplı mal varlığına da el konuldu. Başsavcılık talimatıyla şüphelilere ait banka ve elektronik para hesaplarının yanı sıra 18 adet taşıt ile 13 adet taşınmaz tapusuna bloke konuldu. Firari şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.