İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası boyuttaki dev bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. İstanbul ve Muğla'da 328 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 191 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin, suçtan elde ettiği değerlendirilen mal varlıklarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu.

Paravan Çağrı Merkezleri ve Sahte Hayat Story'leri

Soruşturma detaylarına göre şebekenin İsrail vatandaşları tarafından yönetildiği ve faaliyetlerini Türkiye'ye kaydırma arayışında olduğu MİT tarafından tespit edildi. Sosyal medya ve arama motorları üzerinden verilen yüksek kazançlı forex ve kripto yatırım reklamlarıyla ağa düşürülen mağdurların bilgileri, kurulan paravan şirketlerin CRM sistemlerine aktarıldı.

Farklı dilleri konuşan "conversion agent" ve "retention agent" adı verilen çağrı merkezi çalışanları, kod adlar ve sahte hayat hikayeleriyle mağdurları ikna etti. Sistemde strictly İbranice konuşmak yasaklanırken, mağdurlar kendi ana dillerine göre gruplandırılarak vardiyalı olarak arandı.

Sahte Ekranlarla 3 Milyar Dolar Kazanç

Çete üyeleri, kontrol ettikleri sahte yatırım platformlarında mağdurlara para kazandıklarını gösteren sahte grafikler sundu. Daha fazla yatırım yapmaya ikna edilen kişilerin paraları yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto para cüzdanlarına aktarıldı. Parasını çekmek isteyenlerden ise vergi ve bloke bahanesiyle tekrar para istendi.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı kanalıyla yüzlerce mağdurun şikayetçi olduğu şebekenin, sadece iki yılda 13 milyar liralık şirket işlem hacmine ulaştığı ve 3 milyar doların üzerinde haksız kazanç sağladığı belirlendi. Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.