İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu tespit edildi.

Soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan inceleme ve denetim raporları delil olarak dosyaya girdi.

MASAK ve TCMB raporlarında dikkat çeken tespitler

Denetim raporlarına göre kuruluşun, yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı belirlendi. Kuruluş veri tabanında işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

Mali analizlerde ise şu bulgular öne çıktı:

• Kısa süre içerisinde çok sayıda farklı hesaptan işlem yapılması

• Çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun sayıda para transferi

• İşlemlerin büyük bölümünün 00.00–06.00 saatleri arasında gerçekleşmesi

• Dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş ve çıkışları

• Aynı gün çok sayıda vadesiz hesap açılması

• Açılış günü yüksek hacimli ve olağan dışı transferler

• İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” ibarelerinin yer alması

Ayrıca, yasa dışı bahis işlemlerinin engellenmesine yönelik etkin bir denetim mekanizmasının bulunmadığı ve bazı hesapların genel müdür talimatıyla açıldığı öne sürüldü.

Suç gelirlerinin aktarım zinciri ortaya çıkarıldı

MASAK raporlarında, kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin yaklaşık yüzde 90’ının iştiraki olan PBM Tech Bilişim A.Ş. hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Bu hesaplardan ise kısa süre içerisinde soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin şahsi hesaplarına transferler yapıldığı ve sonrasında yüklü miktarda nakit çıkışı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, finansal sistem içerisine sokulan gelirlerin paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri aracılığıyla aklandığı değerlendirildi.

5 ilde operasyon, 19 şüpheli hakkında işlem

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

TMSF kayyum olarak atandı

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.