İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması iddiasıyla Kapalıçarşı ve Venüs dosyası çerçevesinde dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Forex, bilişim ve yasa dışı bahis iddiası

Yürütülen çalışmalar sonucu, forex işlemleri, bilişim sistemleri kullanılarak yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis siteleri üzerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine dahil edildiği tespit edildi.

Söz konusu paraların daha sonra kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yurt dışına aktarıldığı belirlendi.

Araç, taşınmaz ve işyerlerine el konuldu

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri belirlenen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.

El koyma işlemlerinin, mali suç gelirlerinin izlenmesi ve aklanmasının önlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.