İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı büyük çaplı soruşturma, Dağ Grup şirketi çatısı altında faaliyet gösteren bir suç örgütünü hedef aldı. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma neticesinde, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

47 Milyar Liralık İşlem Hacmi, 1.3 Milyar Lira Komisyon Geliri

Laleli'de bulunan Dağ Grup çatısı altındaki şirket ve şahıslara yönelik soruşturmanın odak noktasında, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerinin çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla tekelleştirilmesi ve yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarının pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanılması iddiaları bulunuyor.

Soruşturma, şüphelilerin gerçekleştirdiği 47 milyar liradan fazla işlem hacmi üzerinden alınan komisyonlar neticesinde toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettiğini ortaya koydu. Elde edilen bu yüklü miktardaki paranın aklanması için şirketlere aktarılırken, fatura düzenleme ve yasal defterlere kayıt gibi yöntemlerle ticari bir faaliyetmiş izlenimi verilmeye çalışıldığı belirtildi. Sisteme sokulan suç gelirlerinin daha sonra çeşitli yöntemlerle aklandığı öne sürüldü.

Mal Varlıklarına Dev El Koyma

Soruşturma çerçevesinde, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "6493 sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından işlem yapılıyor.

Gözaltı kararlarının yanı sıra, şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konuldu. Bu kapsamda, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıkları da dahil olmak üzere geniş kapsamlı tedbir kararları uygulandı.

Şüphelilerin yakalanmasına, iş yerleri ve ikametlerinde arama yapılmasına, suçta kullanılan dijital materyallere ve belge niteliğindeki delillere el konulmasına yönelik operasyonel işlemlerin ise halen devam ettiği bildirildi.