İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, POS cihazları üzerinden yabancı kartlarla yapılan yüksek hacimli şüpheli işlemler mercek altına alındı. 2022 yılında gelen bir e-posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "mal varlığı değerlerini aklama" ve çeşitli kanunlara muhalefet suçlarını kapsıyor.

21 firmaya ait 312 POS cihazı ile 47,5 milyarlık işlem

2024 yılında hazırlanan MASAK raporuna göre, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan işlem yapıldı. Bu işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlarla gerçekleştirildiği, gece saatlerinde, aynı gün içinde, benzer tutarlarda yapıldığı ve firmaların faaliyet konularıyla uyumsuz olduğu belirtildi.

Söz konusu işlemlerin %93,11’lik kısmının organize bir yapıya işaret ettiği ifade edilirken, bu yöntemle yüksek miktarda komisyon geliri elde edildiği ve gelirlerin farklı yollarla aklandığı öne sürüldü.

2 banka ve bir firma ön planda

Yürütülen soruşturmada, POS cihazlarının büyük çoğunluğunun 2 banka ve bir firmaya ait olduğu, şüpheli görülen işlem hacminin ise bu kurumlar üzerinden yapıldığı ortaya çıktı. Aralarında banka ve firma çalışanlarının da bulunduğu 85 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

6 ilde eş zamanlı operasyon: El konulan varlıklar dudak uçuklattı

İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda, şüphelilerin dijital materyallerine, lüks saat, ziynet eşyası, takı gibi çok sayıda değerli varlığa el konuldu. Ayrıca MASAK raporları doğrultusunda 10 şirketteki ortaklık paylarına, 47 araca ve 84 taşınmaza el konulması kararlaştırıldı.

Gerçek ticaret değil, kurgu işlem örüntüsü

Soruşturma kapsamında, işlemlerin ticari faaliyet izlenimi vermediği, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve işlem örüntülerine rastlandığı vurgulandı. Elde edilen komisyon gelirlerinin, şüpheliler ve bağlantılı şirketler tarafından aklama amaçlı çeşitli yöntemlerle kullanıldığı tespit edildi.