İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) ve ona bağlı şirketlerin, devletin ihracata yönelik sağladığı yüzde 3 destekten usulsüz yararlandığı tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde 20 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 Sayılı TCMB Kanunu’na muhalefet", "4749 Sayılı Kamu Finansmanı Kanunu’na muhalefet" ve "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet" suçlarından yargılandıkları belirtildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, şirketler yurt dışından ithal ettikleri altını, Türkiye’deki bazı altın ocaklarında eriterek işlenmiş maden gibi gösterdi. Bu altınlar, asit solüsyonlarıyla karıştırılarak kıymetli maden bileşenleri haline getirildi ve bu bileşenler üzerinden ihracat yapıldı. Böylece yasal yollarla yurt dışına çıkarılan altınlardan döviz kazancı elde edildi.

Yetkililer, bu döviz kazancı sayesinde devletin sunduğu yüzde 3 ihracat desteğinin alındığını, sistemin ise planlı ve organize şekilde suistimal edilerek devlete büyük zarar verildiğini vurguladı.

Soruşturma kapsamında İAR A.Ş. sahibi Özcan H., Genel Müdür Ayşen E., Muhasebe Müdürü Nasuh G., Pazarlama Müdürü Serdar S. ve banka çalışanı olan eşi Betül S., şirket çalışanı Erkam H., Gram Altın Kıymetli Madenler şirketinden Bülent H. ve müdür Erman D., Yalçıntaş Kıymetli Madenler şirketinden İbrahim S., Kuyumcukent Enerji şirketi müdürü Mehmet Bora T. ile İstanbul Gümüş Rafinerisi işletme müdürü Cenk K. dahil çok sayıda isim gözaltına alındı.

Şüphelilerin, kendileri ve çalışanları adına kurdukları 24 farklı şirket üzerinden toplamda 543 milyon 634 bin 253 dolarlık ihracat gerçekleştirdiği ve bu tutar üzerinden yüzde 3 devlet desteği aldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 20’si tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.