Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen suç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bulguların ortaya çıktığı belirtildi.

17 ilde 123 adrese düzenlenen operasyonun ardından soruşturma derinleştirilirken, incelemenin yalnızca Türkiye’deki mali hareketlerle sınırlı kalmadığı öğrenildi. Yapının yurt dışı bağlantıları, uluslararası para trafiği ve geçmişteki olası örgütsel ilişkileri de araştırma kapsamına alındı.

100 milyar TL’yi aşan para hareketi

Dosyada daha önce bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’nin üzerinde para hareketi gerçekleştirildiğine ilişkin tespitlerin bulunduğu öne sürülmüştü.

Söz konusu paranın suçtan elde edilen gelirle bağlantısının bulunup bulunmadığı ve yurt dışına yapılan transferlerin hukuki niteliği ise devam eden mali incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

MASAK incelemeleri ve banka kayıtları üzerinden yapılan çalışmalarda, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin yurt dışı para transferleri ayrıntılı şekilde inceleniyor.

BND ile temas iddiası dosyada

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Almanya Federal İstihbarat Servisi (BND) ile temas kurulduğu iddiası oldu.

Edinilen bilgilere göre, yapılanmanın yöneticileri arasında bulunduğu değerlendirilen bazı kişilerin Almanya'da BND ile temas kurduğuna ilişkin bulguların dosyaya girdiği öne sürülüyor.

Bu temasların ne zaman gerçekleştiği, kimler arasında yapıldığı ve görüşmelerin içeriği ise adli ve istihbari incelemeler kapsamında araştırılıyor.

İsrail bağlantılı para trafiği araştırılıyor

Dosyada incelenen bir diğer başlık ise İsrail bağlantılı olduğu değerlendirilen para giriş ve çıkışları oldu.

Yetkililerin, söz konusu finansal hareketlerin kaynağını, taraflarını, amacını ve yapılanmanın mali organizasyonu içerisindeki yerini belirlemeye çalıştığı öğrenildi.

FETÖ bağlantısı var mı?

Soruşturmanın önemli başlıklarından biri de yapılanma ile FETÖ arasında herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması.

Bu kapsamda şüphelilerin geçmişteki ilişkileri, iletişim kayıtları, şirket bağlantıları, finansal hareketleri ve yurt dışı temaslarının incelendiği belirtildi.

Soruşturma makamlarının, olası ilişkinin kişisel bağlantı düzeyinde mi kaldığını yoksa kurumsal veya örgütsel bir boyut taşıyıp taşımadığını belirlemeye çalıştığı kaydedildi.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşanan kişi ve yapı değişimleri ile yurt dışındaki faaliyetlerin de inceleme kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

İnceleme dini faaliyetlere değil, suç iddialarına odaklanıyor

Soruşturmanın herhangi bir dini inancı veya ibadet faaliyetini hedef almadığı, incelemenin suç yapılanması oluşturulup oluşturulmadığı, mali suç iddiaları ve olası uluslararası bağlantılar üzerinde yoğunlaştığı vurgulandı.

Bu kapsamda şirketlerin sermaye yapıları, milyarlarca liralık ticari işlemleri, banka hesapları, yurt dışı transferleri ve şüpheliler arasındaki para ilişkileri birlikte değerlendiriliyor.

Yeni operasyonlar gündeme gelebilir

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı MASAK raporları, banka kayıtları, şirket belgeleri, iletişim verileri ve yurt dışı bağlantılara ilişkin bilgi ve belgeler üzerinden genişlettiği öğrenildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı, el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulanıp uygulanmayacağı, yapılacak incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecek.

Dosyada yer alan BND, İsrail ve FETÖ bağlantılarına ilişkin iddiaların ise soruşturma sonucunda elde edilecek delillerle netlik kazanması bekleniyor.