İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yeni nesil suç örgütleri ile mücadele kapsamında devasa bir mali operasyona imza attı. Kamuoyunda Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen 4 farklı suç yapılanmasının finansal faaliyetleri detaylı incelemeye alındı.

Örgütlerin ekonomik varlıklarını sürdürmek, mensuplarını yapı içerisinde tutmak ve suç faaliyetlerini finanse etmek amacıyla organize mali yöntemler kullandığı tespit edildi. Bu doğrultuda yapılan kapsamlı incelemeler sonucu, örgütlerle bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 818 şüphelinin banka hesapları, kiralık kasaları ve tüm kripto varlıklarına el konuldu.

Kripto Varlıklar ve Yasa Dışı Bahis İncelemesinde Yeni Safha

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, suçtan elde edilen gelirlerin gizlenmesi ve aklanması süreçlerinde özellikle kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis ve kumar gibi yolların kullanıldığına dikkat çekildi.

Mali araştırmaların yalnızca işlenen öncül suçlar ile sınırlı kalmadığı; illegal yöntemlerle sağlanan suç gelirlerinin kaynağı, paraların transfer edildiği hesaplar ve dönüştürüldüğü nihai malvarlığı değerlerinin tek tek izlendiği kaydedildi.

Suç Ekonomisine Ağır Darbe: Mali Soruşturmalar Eş Zamanlı Yürütülüyor

"Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi" konulu genelge çerçevesinde yürütülen süreçte, adli ve mali tahkikatların koordineli biçimde ilerlediği vurgulandı. Uygulanan tedbir kararlarıyla, örgütlerin suçtan elde edilen gelirleri saklamasının, farklı hesaplara aktarmasının ve yeniden suç finansmanında kullanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, örgüt mensuplarının yargı önüne çıkarılmasının yanı sıra finansal kaynakların kesilmesi ve suç ekonomisinin ortadan kaldırılması amacıyla adli ve mali operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.