İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu bir yatırımcıdan yaklaşık 197 milyon Euro alan ve bu süreçte sahte belgeler düzenleyerek mağduru uzun süre oyalayan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Rusya Federasyonu ve Slovakya vatandaşı olan, birçok ülkede yatırımları bulunan bir iş insanının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin mağdur yatırımcıya Türkiye'de ticari faaliyetlerde bulunabileceği vaadinde bulundukları, bu süreçte güven sağlamak adına sahte evraklar kullandıkları ortaya çıktı.

Paranın izini kaybettirmek amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerden 10'u İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınırken, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Başsavcılık, şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "resmi ve özel belgede sahtecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" ile "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında dijital materyaller ve ticari evraklara da el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.