İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "Dolandırıcılık" ve "Suç Gelirlerini Aklama" suçlarıyla ilgili yürüttüğü çalışmalarda, Yavuz U.'nun liderliğindeki bir şebekeye yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirdi. Şebekenin, karmaşık para transferleri ile dolandırıcılıktan elde ettiği suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden akladığı tespit edildi.

Hull City'e Sponsorluk Yapan Şirket İnceleniyor

Operasyon kapsamında, kripto para borsası Tomya adlı firma üzerinde derinleştirilen soruşturmada, bu firmanın İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City futbol takımına geçtiğimiz yıl sponsor olduğu ortaya çıktı. Paravan şirketlerin ve kripto para borsası adı altında faaliyet gösteren firmanın, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karıştığı belirlendi.

Yavuz U.'nun Firarı ve El Konulan Mal Varlıkları

Önceki operasyonda tutuklandıktan sonra serbest bırakılan firma sahibi Yavuz U., ikinci dalga operasyonda da polis takibine takıldı. Ancak Yavuz U.'nun yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Şebeke liderine ve diğer şüphelilere ait toplamda 166 milyon 864 bin TL değerinde 4 konut, 1 arsa ve 1 araca el konuldu.

İlk Soruşturma Kasım 2023'te Başlatılmıştı

Kripto para borsası Tomya adlı firmaya yönelik ilk soruşturma, Kasım 2023'te başlatılmıştı. O dönemde yapılan operasyonlarda 32 kişiden 25'i gözaltına alınmış, 11 kişi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında firmanın sahibi Yavuz U. ve şirketin eski çalışanları da bulunuyordu. Soruşturma kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.